Por acuerdo del consejo de administración de 27 de octubre de 2019 se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la sociedad REAL CLUB CELTA DE VIGO, S.A.D., a celebrar en el domicilio social sito en Vigo, calle Príncipe, número 44 (A Sede), Salón Regio, primera planta, el lunes 2 de diciembre de 2019, a las 17 horas, en primera convocatoria, o el martes 3 de diciembre de 2019, a las 19 horas, en el mismo lugar y en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día:
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión, así como de la propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del consejo de administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2019, formulado con carácter voluntario.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto para el ejercicio 2019-2020.
Cuarto.- Determinación del número de componentes del consejo de administración. Dimisiones, nombramientos y reelecciones de consejeros.
Quinto.- Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad y, en su caso, de su grupo consolidado para los ejercicios 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022.
Sexto.- Situación deportiva.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.
Podrán asistir los accionistas que acrediten ser titulares de, al menos, siete acciones inscritas a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de la Junta, en el libro registro de acciones nominativas de la Sociedad. Los titulares de acciones en número inferior al mínimo exigido podrán agruparse para alcanzar el mínimo establecido; en ese caso, los titulares agrupados deberán conferir representación por escrito y con carácter especial a uno cualquiera de los accionistas agrupados.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y, en su caso, obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, mediante su entrega o envío, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como el informe del prestador independiente de servicios de verificación relativo al estado de información no financiera.
A fin de evitar molestias innecesarias a los accionistas, se quiere dejar expresa constancia de que, con toda probabilidad, la Junta se celebrará en segunda convocatoria, en el lugar y hora indicados en el presente anuncio.
Vigo, 31 de octubre de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Manuel Carlos Mouriño Atanes
Nota de prensa
