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| Foto: Faro de Vigo |
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha citado este jueves a los dos representantes deportivos investigados por presunto fraude de diez millones de euros a través de fichajes ficticios de futbolistas desde el club chipriota Apollon Limassol.
Según han informado fuentes jurídicas, los dos agentes, Fali Ramadani y Nikola Damjanac, han sido citados en calidad de imputados a partir de las diez de la mañana, igual que sus respectivas mujeres, quienes también están convocadas como investigadas. A continuación, pasarán ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 varios testigos de esta causa.
La existencia de esta investigación se conoció el martes, cuando la Guardia Civil informó de que había llevado a cabo actuaciones en más de diez provincias españolas con el fin de obtener elementos probatorios de presuntos delitos fiscales y blanqueo de capitales.
El Apollon Limassol es un club de fútbol chipiotra que fue señalado por Football Leaks, la web que ha destapado varias tramas de corrupción en el mundo del fútbol. El máximo accionista de este club es el agente israelí Pini Zahavi, que fue un intermediario clave en el fichaje de Neymar desde el FB Barcelona al Paris Saint Germain.
La investigación de esta causa de fichajes ficticios se remonta a 2017, cuando el Instituto Armado tuvo conocimiento que estos dos agentes de futbolistas vinculados a una de las agencias de representación de futbolistas con mayor volumen de negocio en Europa habían adquirido unas lujosas viviendas en el término municipal de Calviá, utilizando para ello un complejo entramado societario para ocultar la verdadera titularidad de los mismos.
Tras realizar un seguimiento del origen del dinero a nivel internacional, los investigadores llegaron hasta los fichajes ficticios, gracias a los cuales los dos agentes de futbolistas habrían introducido en España una cantidad superior a los 10 millones de euros para adquirir sus viviendas, yates y mantener su elevado nivel de vida.
Así, la semana pasada se autorizaron registros en domicilios y sedes de empresas, así como medio centenar de requerimientos de documentación a múltiples sociedades, bufetes de abogados y clubes de fútbol. Once de estos requerimientos realizados por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han ido a parar a clubes de fútbol español, entre ellos Real Madrid y Atlético de Madrid.
Según informaron a Europa Press fuentes de la investigación, los fichajes de los que se ha solicitado información son el de Jovic (Real Madrid), Kalinic y Savic (Atlético de Madrid), Seferovic (Real Sociedad), Jovetic y Konoplyanka (Sevilla), Musonda (Betis), Radoja (Celta) Coric (Almería), Scepovic (Sportin de Gijón), Sadiku (Málaga y Levante) y Zdjelar (Mallorca).
Eso sí, ni los clubes ni los futbolistas están imputados, ya que la investigación se centra en los representantes de la agencia Primus Consultan (antes Lian Sport) Fali Ramadani y Nikola Damjanac.
Europa Press
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